宁波建工：宁波建工关于控股股东持股比例被动稀释1%的提示性公告

宁波建工股份有限公司关于控股股东持股比例被动稀释1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股，致使控股股东持股比例被动稀释

本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

一，本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》709号)核准，公司于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币54，000.00万元经上海证券交易所自律监管决定书(2020)233号文同意，公司发行的54，000.00万元可转换公司债券于2020年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称宁建转债，债券代码113036

根据有关规定和公司《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公

司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的宁建转债自2021年1月11日起可转换为本公司股份，转股价格为4.86元/股。

日前，公司实施完成2020年度权益分派方案，宁建转债的转股价格由4.86元/股调整为4.76元/股，具体内容详见公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工关于宁建转债转股价格调整的提示性公告》。2021年1月11日至2022年3月17日，宁建转债累计转股35，538，791股，公司股份总数由976，080，000股增至1，011，618，791股，公司控股股东宁波交通投资控股有限公司所持公司股份仍为292，000，000股，持股比例由29.9156%下降至28.8646%，被动稀释

1.051%，具体情况如下:

二，所涉及后续事项

1，本次公司控股股东权益变动主要系公司可转换公司债券转股致使控股股东持股比例被动稀释，不涉及要约收购。

2，本次权益变动后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理不会产生实质影响。

3，根据《上市公司收购管理办法》等相关规则规定，本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续事项。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年3月21日

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